Борьба с отмыванием денег на Тайване

Правительство Тайваня создало новое бюро для ведения борьбы с отмыванием денег и поддержания финансового порядка и безопасности. Премьер-министр Линь Цюань (林全) на церемонии открытия нового управления в четверг сказал, что задачей бюро является совершенствование государственного надзора по борьбе с отмыванием денег и координация политики в целях решения различных проблем, от растущей международной террористической деятельности до незаконного оборота наркотиков.

Бюро по противодействию отмыванию денег создано при Исполнительном Юане, в состав которого будут входить профессионалы из различных областей, как из государственного, так и из частного сектора. Предусматривается привлечь больше специалистов, которые будут помогать правительству внедрять новые технологии для борьбы с преступной деятельностью.

На бюро возложена задача усилить работу по предотвращению отмывания денег в соответствии с международными стандартами перед проведением третьего раунда совместно проводимой оценки Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG), в надежде в конечном счёте создать новую модель для соблюдения правовых норм в области борьбы с отмыванием денег, сказал премьер-министр.

Помимо краткосрочной цели прохождения взаимной оценки, бюро поручено содействовать обмену знаниями и наращиванию потенциала в области борьбы с отмыванием денег, внося дальнейший вклад в создание в стране эффективной финансовой системы с целью активизировать экономическую деятельность и стать международным финансовым центром.

Линь добавил, что нормы законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег не станут бременем для рынка финансовых услуг и коммерческой деятельности на местном уровне, но будут ускорителем развития экономики, благодаря более прозрачной и упорядоченной финансовой среде.